行业动态
新加坡禁止用第三方汇款到中国,已有多人遇坑7000万遭冻结
发布日期:2023-12-25
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新加坡警察总部与新加坡金融管理局联合宣布
自2024年1月1日起
本地所有跨境汇款公司暂停部分服务三个月
 
不得通过海外第三方代理汇款到中国
只能通过银行或银联卡等卡网渠道办理汇款
到底是怎么回事?腾联带你一探究竟~
 

 

 

已有多人遇坑7000万遭冻结

 

12月18日新加坡警察部队(SPF)和新加坡金融管理局(MAS)针对此事发布了联合声明,第三方代理汇款案件细节得到曝光。

数据显示,从去年至今年12月15日,警方已接获670多宗相关报案,涉款总共达1300万新元(近7000万人民币),其中430起与同一家汇款公司有关。
 
 
 
这份联合声明,是新加坡警方和金管局在和中国驻新加坡大使馆代表,以及涉及的三家汇款公司代表会面后发布的。
 
这次会面在警察广东民大厦进行,还有39名受影响汇款者也一并出席了这次会面。
 
文告中指出,虽然这类非银行渠道汇款没被禁止,但中国执法机构近日对此渠道采取的行动却使到汇款受到影响。
 

 

 

 

 

金管局:未来三个月只能用银行汇款

 

为了防止此类事件再次发生,新加坡果断出手了!
虽然目前还不清楚这些款项为何会被冻结,但为了将公众汇款到中国的风险降至最低,金管局决定暂停汇款公司通过海外第三方代理汇款的管道
新加坡金管局宣布,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司只可以通过银行、银行卡(例如银联国际)或持牌的金融机构,为客户汇款到中国,而不得通过海外第三方代理汇款。

 

这项规定为期三个月,至2024年3月31日。金管局会继续密切关注汇款公司的操作方式和情况,以决定是否会在明年3月31日过后终止或延长措施,或酌情采取进一步措施。

虽然在新措施实行后,客户要汇款到中国可能须支付较多费用,但当局认为,为了保护客户和降低银行户头被冻结的风险,有必要暂停这类服务。
在新规实行之前,汇款公司有14天的时间做出调整,以及完成正在办理的汇款。

 

 

新加坡银行推荐

 

第三方汇款有风险,建议还是通过正规银行渠道进行转账活动,而且开设一个新加坡银行账户也是不错的选择:

 

  • 新加坡的主要银行,包括DBS、OCBC和UOB,在“亚洲最可靠银行”排行榜上一直位居榜首,这证明它们在金融业务和风险管理方面的可靠性和稳定性备受认可。

     

  • 在新加坡开户相对容易,对初次存款的要求较低,开户流程快速。这使得个人和企业能够迅速建立起与新加坡银行的关系,享受各种金融服务。

     

  • 新加坡银行的帐号操作非常简便,客户只需通过网上银行平台就可以进行买卖、转账等各种操作。这方便了客户的日常金融管理,提高了操作的便利性和效率。

     

  • 新加坡银行的帐户不受外汇限制,客户可以自由地使用现金,进行跨境交易和国际支付。这为个人和企业提供了更大的灵活性和便利性。

     

  • 在新加坡以外的国家获得的收益,包括新加坡的红利和银行的利息,在新加坡享受税收优惠。这意味着个人和企业可以在投资和资金运作方面获得更多的经济利益。

     

 

在新加坡开设银行账户,推荐您选择在新加坡注册的公司为开户申请的主体;当然,并不一定要在新加坡实际办公,新加坡政府和银行都接受公司的离岸运作,所以中国企业家只需要找到专业的代理服务机构即可在新加坡银行申请开户。

除了新加坡注册的公司外,新加坡银行还接受同是英美法系下的许多国家/地区公司开户,比如英国公司、香港公司、BVI公司、开曼公司等。

需要注意的是,新加坡本地银行不接受中国大陆企业直接申请开户

 

随着新加坡法规的进一步加强,境外公司账户开立的审核时间和所需资料的要求也逐渐增加。为了应对这种情况,建议将专业的工作交给专业人士。

专业人士熟悉当地法规和程序,并具备丰富的经验和资源,他们将会指导您准备所需文件,并协助您完成各项手续,从而提高审核通过的几率,帮助您高效地完成账户开立过程。

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